Как в Винницкой области открывают фиктивный бизнес на утерянный паспорт
В неожиданный переплет угодил житель Жмеринки, который пять лет тому назад потерял паспорт. Вскоре в документ была вклеена фотография другого человека, который, усыпив бдительность государственного регистратора жмеринского горсовета, умудрился оформить ФОП (физическое лицо-предприниматель), и стал заниматься автомобильными грузовыми перевозками.
Милиция и суд умывают руки Жмеринчанин Николай Андреев, никогда не имевший бизнеса, был изумлен, когда из Пенсионного фонда получил письмо с требованием об уплате образовавшейся задолженности по взносам. Но самое интересное было впереди: из-за халатности милиции и суда Николаю Андрееву не была отменена государственная регистрация оформленной на него по подложному документу предпринимательской деятельности. Он продолжал получать письма о необходимости погашения долгов перед государством. Жмеринская милиция, куда Андреев написал заявление, умыла руки и отказала ему в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, которые в этом деле были бы очевидными для любого первокурсника юридического факультета. А суд, куда он обратился с иском об упразднении регистрации, счел доказательства в подделке документов и оформлении фиктивного предпринимательства на его имя не достаточными, и отказал в удовлетворении иска. Винницкие юристы, к которым RIA обратилась за правовой экспертизой, заявили о том, что судья Винницкого окружного административного суда Андрей Загороднюк, а также оперуполномоченный жмеринского райотдела капитан Андрей Козуб, как это называется в народе, - «отфутболили» гражданина Андреева. Как сказал на этот счет булгаковский герой «Мастера и Маргариты» о директоре «Варьете»: «А ничего они не делают. Очки втирают начальству…»
Но ведь подделка очевидна! - Об утере паспорта я заявил в милицию, и мне выдали новый документ. Но вот в июне этого года получил письмо из Пенсионного фонда о том, что должен уплатить 670 гривен, - рассказывает потерпевший. Обескураженный этим известием, он отправился в Пенсионный фонд, в налоговую инспекцию и выяснил, что с октября 2010 года действительно значится предпринимателем. - Мне также указали на то, что за четвертый квартал этого года от моего имени был уплачен единый налог. Также мне показали пришитую к делу ксерокопию недействительного паспорта, но. с фотографией другого человека, на которого и был зарегистрирован этот злополучный ФОП. Мы начали разбираться и через милицию, и через административный суд. В суде отказали в отмене государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности совершенно по формальным причинам, хотя ни у кого из участников процесса не вызывал сомнения факт подделки паспорта. Мне пришлось отправить письма во все возможные инстанции, в том числе в банки, чтобы случайно не выдали кредит. - Суд отказал в иске к госрегистратору на основании того, что мы не сумели доказать, что паспорт - фальшивый. При этом госрегистратор на процессе полностью признала исковые требования, указав, что подавал для регистрации паспорт с переклеенной фотографией не Андреев, а кто-то другой, - делится опытом «хождения по мукам» представитель истца в суде Иван Резник. - Но как же это можно было доказать, если в милиции нам отказали в возбуждении уголовного дела по очевидному факту подделки документов? Ведь следователь должен был назначить и подчерковедческую экспертизу: подпись на паспорте не совпадает с подписью на регистрационной карточке. С другой стороны, судья, разбирая процесс, должен был отдельным постановлением отреагировать на безобразие, вернув дело милиции для повторной проверки и установления личности лже-предпринимателя. Думаю, что, не возбудив уголовное дело, жмеринская милиция решила не вешать в отчеты трудно раскрываемое дело. В кулуарах, комментируя решение, судья сказал нам: «Заставьте милицию и прокуратуру работать!» А вот, дескать, регистратор оформила предпринимательскую деятельность на законном основании, так как в момент регистрации предъявленные документы не вызывали никакого сомнения, - таким был вердикт судьи. - Лукавство очевидное, - добавляет Иван Резник. - И хотя, действительно, в инструкциях не указано, что регистратор должен проверять на подлинность документы, но невооруженным глазом было видно, что подписи на паспорте и регистрационной карточке не совпадают! Этого не увидела ни милиция, ни прокуратура, куда мы обжаловали бездействие милиции, ни судья. Комментируют юристы Богдан Ткачук, общественная организация «Управа»: - Не может вызывать удивления отказное постановление Жмеринского районного отделения внутренних дел (цитата): «Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданина Андреева Николая Семеновича по факту оформления предпринимательской деятельности на его утраченный паспорт на основании ст. 6 п. 2 УКУ (отсутствие состава преступления). В ходе проведения мероприятий оригинала паспорта, копия которого находится в материалах проверки, не выявлено. Сделать вывод о том, что он поддельный, не возможно. В результате указанных действий материальный вред заявителю не причинен». Это постановление составлено с процессуальными нарушениями. Оперуполномоченный Козуб неправильно квалифицировал данные действия, указав, что потерпевшему не причинен материальный вред. Статья 358 УК (подделка документов) предусматривает формальный состав преступления, что обозначает, что преступление считается совершенным без нанесения материальных последствий. По сути, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела преднамеренно сфальсифицировано или же милиция прикрыла этим постановлением свое халатное отношение к работе. Более того, оперуполномоченный должен был увидеть еще одну статью: помимо 358-й, еще и фиктивное предпринимательство, и возбудить уголовное по статье 205 УК. Если деятельность осуществляется на основании найденных, подделанных паспортов, - это есть фиктивное предпринимательство. У милиции были все основания для возбуждения уголовных дел по двум статьям. А поскольку этого не было сделано, в административном суде Андрееву не удалось ничего доказать. Потерпевшему Андрееву нужно было оспаривать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в судебном порядке. После этого - еще раз обратиться в суд на основании нововыявленных обстоятельств. И суд будет обязан отменить регистрацию, а также запретит до окончания расследования любые действия налоговой инспекции, пенсионного фонда, исполнительной службы в отношении ФОП Андреев Николай Семенович.
Оксана Кукуть, Юридическая компания «Право24»: - Николай Андреев обратился с иском в суд на неправомерные решения и действия государственного регистратора, но суд отказал в удовлетворении иска. Не буду давать правовую оценку решения суда, однако суд исходил из того, что регистратором не нарушен порядок регистрации, предусмотренный законом, и с этим можно согласиться, так как регистратор не мог определить, что в паспорте переклеена фотография. Поэтому, возможно, нужно предъявить иск с другими исковыми требованиями. Акцент в этой проблеме нужно делать на подделку подписей на регистрационной карточке и других заявлений, которые подавались от имени Николая Андреева, но им не подписывались, а не на подделку паспорта, который найти сложно. В то же время оригиналы этих документов можно получить у государственного регистратора, налоговой, пенсионном фонде. К сожалению, милиция не назначила почерковедческую экспертизу подписей на регистрационных карточках и других документах, которые подавалась в государственные органы при регистрации или взятии на учет предпринимателя, не сделала анализ деятельности, которая осуществлялась по этим документам. Также если будет подан иск в суд, я бы рекомендовала подавать ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы, тогда будет надлежащее доказательство того, что Андреев не подписывал регистрационных карточек. Считаю, что Николай Андреев имеет все законные основания защитить свои права.
Комментирует милиция Анна Олийник, руководитель сектора по связям с общественностьюобласного Управления внутренних дел: - Мы получили информацию со Жмеринского райотдела милиции о том, что для возбуждения уголовного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины (подделка документов, использование поддельных документов) необходимо провести исследование оригинала документа (в данном случае паспорта), для того, чтобы эксперт мог установить, имеет ли документ какие-то изменения. В данном случае имеется лишь копия документа. Паспорт гражданина Андреева числится в базе данных как утраченный. С целью защиты прав заявителя, руководство Жмеринского РОВД обратилось в межрайонную прокуратуру, которая с соответствующим требованием обратилась в районную ГНА об отмене ФОП. Кроме того, проведена встреча с руководством пенсионного фонда г. Жмеринка, чтобы пенсионный фонд списал указанную сумму претензий в судебном порядке. Сотрудниками милиции предпринимаются все необходимые меры для защиты прав и интересов гражданина Андреева, однако их невозможно решить без гражданского судопроизводства, которое находится вне компетенции органов внутренних дел.
Слідкуйте за новинами Вінниці у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.