Структура органов управления и принципы корпоративного управления
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.
Корпоративное управление Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и основывается на следующих принципах:
- соблюдение законных интересов и прав акционеров;
- подотчетности исполнительных органов Совету директоров и Совета директоров – Общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- информационной открытости;
- постоянного совершенствования системы корпоративного управления.
Органы управления и контроль Общества. В соответствии с Уставом ПАО «Якутскэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28 мая 2015 года, органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Общее собрание акционеров. Высшим органом управления ПАО «Якутскэнерго» является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 22.05.2014).
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Датой внесения предложения считается дата поступления предложения в Общество.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В 2015 году было проведено одно годовое Общее собрание акционеров ПАО «Якутскэнерго».
Обзор годового Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 28 мая 2015 года, утвердило:
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год;
- распределение прибылей (убытков) за 2014 год;
- аудитора Общества;
- Устав Общества в новой редакции.
Избраны новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.
Информация об итогах проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам»:
Совет директоров. Комитеты совета директоров. Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ПАО «Якутскэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Якутскэнерго» (протокол № 1 от 29.05.2015) и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Якутскэнерго» (протокол № 1 от 26.06.2012).
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Так, требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии, требование Правления о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Правления.
Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка дня, пояснительная записка, проект решения Совета директоров и соответствующие сопроводительные материалы не позднее, чем за 11 рабочих дней до даты его проведения, рассылаются членам Совета директоров Общества.
В течение 2015 года количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» не претерпел изменений.
В состав Совета директоров, избранного 28 мая 2015 года годовым Общим собранием акционеров, вошли представители ПАО «РАО ЭС Востока» - Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Курин Е.В., Линецкий С.В., Линкер А.А., Тютюков Г.В., Удалов А.А., Дураев Н.Н.
Состав Совета директоров Общества, осуществляющий полномочия до 28 мая 2015 года (члены Совета директоров Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров ПАО «Якутскэнерго» 21 мая 2014 года)Фамилия, имя, отчество/ год рождения/ образование/ дата первого избрания
Должности на момент избрания за последние 5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, %
Белосевич Василий Андреевич –
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1966
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
- Период: 2007 – 2011
Организация: ОАО «Сочинская ТЭС»
Должность: Генеральный директор
- Период: 2007 – 2011
Организация: ОАО «Сочинская ТЭС» ПАО «Интер РАО ЕЭС»
Должность: Директор филиала
/Акциями Общества не владеет.
Андрейченко
Юрий Александрович
Год рождения: 1983
Дата первого избрания: 25.05.2011
- Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
/Акциями Общества не владеет.
Дураев
Николай Никифорович
Год рождения: 1981
Дата первого избрания: 21.05.2014
- Период: 2013 – по настоящее время
Организация: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Должность: Заместитель министра
- Период: 2011 – 2013
Организация: АО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по инновациям, НИОКР и капитальному строительству
- Период: 2009 – 2011
Организация: АО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора, начальник управления эксплуатации и ремонта электрооборудования и РС
/Акциями Общества не владеет.
Кораблев
Артем Сергеевич
Год рождения: 1982
Дата первого избрания: 25.05.2011
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник Департамента финансовой политики
- Период: 2009 – по 2011
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель начальника Департамента финансовой политики
/Акциями Общества не владеет.
Морозов
Олег Андреевич
Год рождения: 1968
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Главный эксперт, Заместитель руководителя Дирекции реализации тепловой энергии, Начальник отдела развития рынка теплоэнергии, Заместитель начальника департамента розничного рынка
/Акциями Общества не владеет.
Рукина
Надежда Валерьевна
Год рождения: 1979
Дата первого избрания: 23.05.2013
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник департамента общественных коммуникаций
/Акциями общества не владеет
Трефилов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1980
Дата первого избрания: 21.05.2014
- Период: 2013 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник департамента собственности
- Период: 2009 – 2013
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник отдела анализа и контроля департамента собственности
/Акциями общества не владеет
Тютюков
Герман Викторович
Год рождения: 1971
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2010 - по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель директора по производству
/Акциями Общества не владеет.
Удалов
Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2011 - по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник департамента стратегических проектов и программ развития
- Период: 2010 – 2011
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Руководитель дирекции тарифообразования
/Акциями Общества не владеет.
Состав Совета директоров Общества, осуществляющий полномочия с 28 мая 2015 года (члены Совета директоров Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров ПАО «Якутскэнерго» 28 мая 2015 года)Фамилия, имя, отчество/
год рождения/ образование/ дата первого избрания
Должности на момент избрания за последние 5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, %
Удалов
Алексей Анатольевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1976
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2011 - по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник департамента стратегических проектов и программ развития
- Период: 2010 – 2011
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Руководитель дирекции тарифообразования.
/Акциями Общества не владеет.
Андрейченко
Юрий Александрович
Год рождения: 1983
Дата первого избрания: 25.05.2011
- Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
/Акциями Общества не владеет.
Бурков Антон Николаевич
Год рождения: 1985
Дата первого избрания: 28.05.2015
Период: 2010 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник Департамента инвестиций, заместитель начальника Департамента инвестиций
/Акциями Общества не владеет.
Власов
Алексей Валерьевич
Год рождения: 1985
Дата первого избрания: 28.05.2015
Период: 2013 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Директор по развитию рынков энергии
- Период: 2012 – 2013
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Директор по развитию розничного рынка энергии
/Акциями Общества не владеет.
Дураев
Николай Никифорович
Год рождения: 1981
Дата первого избрания: 21.05.2014
- Период: 2013 – по настоящее время
Организация: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Должность: Заместитель министра
- Период: 2011 – 2013
Организация: АО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по инновациям, НИОКР и капитальному строительству
/Акциями Общества не владеет.
Курин Евгений Викторович
Год рождения: 1983
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: 2013 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель начальника Департамента организации и управления закупочной деятельностью – начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности
- Период: 2012-2013
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Главный эксперт отдела планирования и проведения закупок Департамента закупок
- Период: 2012 – 2012
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: главный эксперт отдела топливных балансов и ценообразования Департамента топливообеспечения
/Акциями Общества не владеет.
Линецкий Станислав Владимирович
Год рождения: 1975
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению
- Период: 2009-2011
Организация: ЗАО «Красный котельщик-Восток»
Должность: Заместитель Генерального директора
/Акциями Общества не владеет.
Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Директор по экономике и тарифам
/Акциями Общества не владеет.
Тютюков
Герман Викторович
Год рождения: 1971
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2010 - по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель директора по производству
/Акциями Общества не владеет.
С точки зрения требований Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463), все члены Совета директоров Общества (Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.) не соответствуют критериям независимости.
Информация о заседаниях Совета директоров.
В 2015 году проведено 16 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, на которых рассмотрено 288 вопросов.
Информация о заседаниях Совета директоровНомер и дата проведения заседания
Информация об участии членов Совета директоров в заседании
Рассмо-
трено вопросов
Участвовали, Ф.И.О.
Не участвовали, Ф.И.О.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
№ 15 от 25.12. 2015
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
№ 16 от 28.12. 2015
Удалов А.А., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Бурков А.Н., Власов А.В., Дураев Н.Н., Курин Е.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В.
Комитеты Совета директоров Общества. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества для обеспечения эффективной работы Совета директоров.
К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции либо изучаемым Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2015 году не избирался.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества в 2015 году был избран:
- решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» 10.06.2014 (протокол № 8 от 11.06.2014);
- решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 18.06.2015 (протокол № 6 от 19.06.2015).
Комитет по аудиту Совета директоров Общества (далее – Комитет по аудиту) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по руководству деятельностью Общества. В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положением о Комитете по аудиту Совета директоров и иными внутренними документами Общества.
При исполнении своих обязанностей Комитет по аудиту поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества иными организациями и лицами.
Председатель и Секретарь Комитета по аудиту обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета по аудиту с Советом директоров Общества, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями Общества.
Генеральный директор и должностные лица Общества по запросу, подписанному Председателем Комитета по аудиту, обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета по аудиту для принятия решений по вопросам компетенции Комитета по аудиту.
Порядок взаимодействия Комитета по аудиту и начальника Отдела внутреннего аудита Общества определяется соответствующим регламентом, который утвержден решением Комитета по аудиту.
Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, в том числе и обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
К основной компетенции Комитета по аудиту, в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (утв. решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» протокол №7 от 02.07.2012), относится:
- Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим вопросам:
- о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры аудитора Общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
В рамках данной компетенции Комитетом по аудиту на заседаниях в 2015 году были рассмотрены следующие основные вопросы:
- Об отчете о соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствующих внутренних документов Общества.
- О ходе аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Якутскэнерго» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).
- Об отчете о выполнении Обществом рекомендаций, исправлении нарушений, выявленных в ходе проверок Ревизионной комиссией Общества по результатам ревизии.
- Об исполнении Плана-графика проверок Отдела внутреннего аудита Общества.
- О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго».
- Об отчете об исполнении Обществом рекомендаций Отдела внутреннего аудита Общества.
- О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- О рассмотрении кандидатуры Аудитора и об определении оплаты услуг Аудитора Общества.
- Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
- Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
- Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
- Об утверждении плана – графика проверок Отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго».
- Об отчете Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
- Об утверждении Реестра стратегических рисков ПАО «Якутскэнерго».
- Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго».
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
- Об исполнении решений Совета директоров Общества: «О рассмотрении Отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго».
В 2015 году Комитетом по аудиту было проведено 6 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 18 вопросов. Участие членов Комитета по аудиту во всех проведенных заседаниях составило 100 %, все члены принимали участие в голосовании по вопросам заседаний.
Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 и не более 11 членов. Персональный состав Комитета по аудиту избирается Советом директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества. Членами Комитета по аудиту могут быть только физические лица.
Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - действовавший с 10.06.2014 по 18.06.2015:
- Удалов Алексей Анатольевич – председатель Комитета, начальник Департамента стратегических проектов и программ развития ПАО «РАО ЭС Востока».
- Кораблев Артем Сергеевич - начальник Департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока».
- Морозов Олег Андреевич – заместитель начальника Департамента розничного рынка ПАО «РАО ЭС Востока».
- действовавший с 18.06.2015 по 31.12.2015:
- Власов Алексей Валерьевич – председатель Комитета по аудиту, член совета директоров ПАО «Якутскэнерго», директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока»;
- Андрейченко Юрий Александрович - член совета директоров ПАО «Якутскэнерго», начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»;
- Курин Евгений Викторович – член совета директоров ПАО «Якутскэнерго», заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности – начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок ПАО «РАО ЭС Востока».
Исполнительные органы Общества.
Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор Общества.Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
дата первого/последнего избрания
Должности за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК, % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Тарасов
Олег Владимирович
Год рождения: 1959
кандидат экономических наук
Дата избрания: 15.09.2009/15.09.2012
- Период: 15.09.2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Генеральный директор
/Акциями Общества не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган. Правление Общества.
Состав Правления Общества в 2015 году.
(Правление Общества до 27.11.2015 было избрано решениями Совета директоров Общества 26.08.2010 (протокол №11 от 27.08.2010), 11.04.2011 (протокол №5 от 11.04.2011), 05.03.2013 (протокол №4 от 07.03.2013)). С 27.11.2015 Правление переизбрано решением Совета директоров Общества 27.11.2015 (протокол №14 от 30.11.2015) без изменений в составе).
Состав Правления Общества в 2015 годуФамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
гражданство/ дата избрания
Должности за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК, % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Тарасов
Олег Владимирович
Год рождения: 1959
кандидат экономических наук
Дата избрания: 26.08.2010
- Период: 15.09.2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Генеральный директор.
/Акциями Общества не владеет.
Слоик
Александр Степанович
Год рождения: 1964
Дата избрания: 26.08.2010
- Период: 29.09.2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Первый заместитель генерального директора.
/Акциями Общества не владеет.
Гаврилов
Сергей Юрьевич
Год рождения: 1968
Дата избрания: 26.08.2010
- Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»,
Должность: Первый заместитель генерального директора – Главный инженер.
Сологуб
Оксана Леонидовна
Год рождения: 1971
Дата избрания: 11.04.2011
- Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета.
Сысолятина
Ирина Петровна
Год рождения: 1958
Дата избрания: 26.08.2010
- Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу.
Савчук
Юрий Степанович
Год рождения: 1953
Дата избрания: 26.08.2010
- Период: 2010 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности.
/Акциями Общества не владеет.
Дьяконов
Петр Михайлович
Год рождения: 1973
Дата избрания: 05.03.2013
- Период: 2013 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: заместитель генерального директора по экономике – начальник Департамента экономики.
- Период: 2009 – 2013
Организация: ПАО «Сахаэнерго»
Первый заместитель генерального директора по финансам и экономике
/Акциями Общества не владеет.
Саначев
Андрей Федорович
Год рождения: 1971
Дата избрания: 05.03.2013
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: заместитель генерального директора по инновациям и развитию - начальник управления инновационного развития и энергосбережения.
- Период: 2010 – 2011
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития.
- Период: 2009 – 2010
Организация: ПАО «Якутскэнерго»
Должность: заместитель руководителя Дирекции технологического присоединения.
Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 21.06.2012 (протокол № 1 от 26.06.2012), в соответствии с которым за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 30 %.
Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участие во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества.
Полный текст Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и Положения и выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам»: Перейти по ссылке
На конец отчетного периода задолженности перед членами Совета директоров Общества нет. Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Иные виды вознаграждений
Вознаграждение членам Правления Общества. Членами Правления Общества являются работники Общества, занимающие должности, относящиеся к руководящему составу Общества. Согласно Уставу ПАО «Якутскэнерго» основные принципы и условия выплаты вознаграждений, установление льгот и компенсаций руководящему составу Общества определяются решением Совета директоров.
Согласно решениям Совета директоров Общества 29.10.2009 (протокол №11) и 27.11.2015 (протокол №14) установлено, что вознаграждения и компенсации членам Правления ПАО «Якутскэнерго» не выплачиваются.
В отношении мотивации ключевых руководителей Общества, являющихся членами Правления Общества, применялась программа краткосрочной мотивации. Выплата вознаграждения членам Правления Общества в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Положение о вознаграждениях), утвержденным решением Совета директоров Общества 30.08.2013 (протокол № 13).
Положением о вознаграждениях предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада, премий по итогам выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), единовременное премирование за выполнение особо важных заданий (работ), а также в случаях награждения государственными, правительственными, отраслевыми и корпоративными наградами.
Должностные оклады ключевых руководителей устанавливаются генеральным директором Общества. Размер должностного оклада определяется в зависимости от установленного должностного оклада генерального директора в пределах коэффициентов - 0,22-0,8.
Размер вознаграждения высшего менеджера по итогам работы за квартал зависит от выполнения (степени выполнения) коллективных и индивидуальных КПЭ и составляет до 1,5 месячных должностных окладов. Размер вознаграждения высшего менеджера по итогам работы за год зависит от выполнения (степени выполнения) коллективных и индивидуальных годовых КПЭ и составляет до 6 месячных должностных окладов.
Кроме заработной платы Положение о вознаграждениях предусматривает гарантии и компенсации (социальные льготы) в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный режим работы, компенсации при выезде в служебные командировки, ежегодное страхование (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней), негосударственное пенсионное обеспечение, служебный автомобиль и мобильная сотовая связь.
Выходное пособие для ключевых руководителей предусмотрено в размере до двух среднемесячных заработков в случаях прекращения трудового договора по следующим основаниям:
- по соглашению сторон;
- при переходе на выборную работу (должность);
- изнания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
- при увольнении высшего менеджера по собственному желанию в связи с выходом на пенсию в течение 3-х (трех) месяцев с момента достижения пенсионного возраста (по старости).
Наименование показателя
2015 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Иные виды вознаграждений
Вознаграждение единоличного исполнительного органа.
Размер должностного оклада генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с генеральным директором и подписать его от имени Общества.
Премирование генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетный период и осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Якутскэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 20.08.2015 (протокол №11).
Советом директоров Общества на 2015 год были утверждены следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ):
- КПЭ «Debt/EBITDA» (отношение финансовой задолженности к «Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)).
- КПЭ «Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)».
- КПЭ «Коэффициент финансового левериджа».
- КПЭ «Эффективность закупочной деятельности», %.
- КПЭ «Критерий надежности».
- КПЭ «Выполнение годовой инвестиционной программы».
- КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО».
Расчет КПЭ производится по итогам отчетного года в соответствии с Методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго», утвержденными Советом директоров 30.04.2015 (протокол №6).
Ревизионная комиссия Общества.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия в составе 5 (пяти) человек.
Состав Ревизионной комиссии Общества, осуществляющий полномочия до 28 мая 2015 года (члены Ревизионной комиссии Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» 21 мая 2014 года)Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
дата первого избрания
Должности на момент избрания за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества %
Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2012– по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
- Период: 2011 – 2012
Организация: ПАО «РусГидро»
Должность: Начальник управления методологии внутреннего контроля департамента внутреннего контроля
/Акциями Общества не владеет.
Шариков
Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Дата первого избрания: 25.05.2011
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита
/Акциями Общества не владеет
Омельяненко Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1975
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2011– по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита.
/Акциями Общества не владеет.
Емельянов Вячеслав Павлович
Год рождения: 1985
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2011 - по настоящее время
Организация: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Должность: Заместитель руководителя Департамента энергетики
/Акциями Общества не владеет.
Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Дата первого избрания: 25.05.2010
- Период: 2014– по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Главный эксперт отдела бизнес – планирования и отчетности Департамента экономики
- Период: 2012– 2014
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита
- Период: 2011– 2012
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита.
/Акциями Общества не владеет.
Состав Ревизионной комиссии Общества, осуществлявший полномочия с 28 мая 2015 года (члены Ревизионной комиссии Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров ПАО «Якутскэнерго» 28 мая 2015 года)Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
дата первого избрания
Должности на момент избрания за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества %
Маслов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1975
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: июль 2014– по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель начальника
Департамента внутреннего аудита
Период: 2011 – июль 2014
Организация: ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
Должность: Руководитель службы внутреннего аудита
/Акциями Общества не владеет
Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Дата первого избрания: 21.06.2012
- Период: 2012– по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
- Период: 2011 – 2012
Организация: ПАО «РусГидро»
Должность: Начальник управления методологии внутреннего контроля департамента внутреннего контроля
/Акциями Общества не владеет.
Шариков
Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Дата первого избрания: 25.05.2011
- Период: 2011 – по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита
/Акциями Общества не владеет
Белокриницкий Владимир Петрович
Год рождения: 1954
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: 2014 - по настоящее время
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока»
Должность: Главный эксперт отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита
- Период: 2012 – 2014
Организация: АО «Дальэнергосетьпроект»
Должность: главный специалист
- Период: 2011 – 2012
Организация: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Должность: Начальник сектора организации строительства службы управления инвестициями
/Акциями Общества не владеет
Мандарова Сахаяна Александровна
Год рождения: 1989
Дата первого избрания: 28.05.2015
- Период: июль 2014 - по настоящее время
Организация: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Должность: Заместитель руководителя Департамента энергетики и энергоресурсосбережения
- Период: 2011– июль 2014
Организация: ГКЦ - РЭК РС(Я)
Должность: ведущий специалист/главный специалист
/Акциями Общества не владеет
Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:
- на основании решения Ревизионной комиссии Общества; на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25.05.2009 (протокол №1), в соответствии с которым члену Ревизионной комиссии Общества за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50 %.
На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.
Внутренний аудит.
В Обществе с 1997 года функционирует Отдел внутреннего аудита (далее – ОВА). ОВА является самостоятельным структурным подразделением в составе Исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго» и функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Состав отдела:
Начальник – Рузанов Николай Викторович;
Главный специалист – Павлов Алексей Андреевич;
Ведущий бухгалтер-ревизор - Федотова Светлана Николаевна;
Ведущий бухгалтер-ревизор – Желобцова Ольга Игоревна.
Основными целями ОВА являются системное обеспечение проведения проверок, анализ информации и мониторинг надежности процедур в системах внутреннего контроля и управления рисками для сохранения финансовой устойчивости, повышения результативности финансово-хозяйственной деятельности и эффективности бизнес-процессов компании:
- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем организации, с целью достижения стратегических целей организации и последующий контроль выполнения мероприятий по результатам проверок, направленных на повышение эффективности;
- обеспечение соблюдения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; эффективности и результативности деятельности организации;
- повышение эффективности внутреннего контроля систем управления рисками;
- обеспечение эффективности использования и сохранности активов организации;
- обеспечение соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации;
- контроль за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
- контроль за осуществление комплекса мероприятий в соответствии с «Положением о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов в ОАО АК «Якутскэнерго»».
Порядок взаимодействия с Комитетом по аудиту регулируется Регламентом взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» и Начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго» утвержденного на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (протокол № 01/13 от 11.02.2013).
В области управления рисками ПАО «Якутскэнерго» руководствуется Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками, утвержденной решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 19.12.2014 (протокол № 15).
На заседании Совета директоров 21.09.2015 (протокол № 12 от 22.09.2015) были утверждены Политика в области внутреннего контроля и управления рисками в новой редакции и Реестр стратегических рисков на 2015 – 2016 гг., а также сформирован и утвержден актуализированный План мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества на 2015 – 2016 гг.
Решением Совета директоров (протокол № 1 от 29.01.2016) утвержден отчёт об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2015-2016 гг. за 2015 год, чем была подтверждена эффективность осуществляемых мероприятий по управлению стратегическими рисками.
Информация о совершении Обществом крупных сделок в отчетном периоде.
Крупных сделок, совершенных в течение отчетного периода, не было.
Информация о совершении Обществом сделок с заинтересованностью в отчетном периоде.
В течение 2015 года Советом директоров Общества было одобрено 140 сделок с заинтересованностью, из них совершены в течение года 125 сделок. Также в 2015 году заключено 3 сделки с заинтересованностью, одобренных в 2014 году.
Ввиду того, что все совершенные в отчетном году сделки Общества, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не превышали 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Якутскэнерго», в соответствии с пп.13 п.12.1 ст.12 и п. 15.9 ст. 15 Устава ПАО «Якутскэнерго», п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении таких сделок принималось Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении.
Сделки совершались с дочерними обществами и обществами, аффилированными по отношению к ПАО «Якутскэнерго». Предметом таких договоров было оказание услуг телефонной связи, аренда имущества, поставка оборудования, перевозка нефтепродуктов, уступка прав (цессия), выполнение НИОКР, поручительство и др.
Информация обо всех сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом за отчетный период, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, включая дату принятия решения, приведена в приложении № 1.
Информация о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах.Ведение реестра акционеров Общества в 2015 году осуществлял специализированный регистратор АО «СТАТУС», утвержденный решением Совета директоров от 06.12.2010.
Полное фирменное наименование: до 03.02.2015 Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» с 03.02.2015 (письмо АО «СТАТУС» №01/283 от 17.02.2015) Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: до 03.02.2015 ЗАО «СТАТУС» с 03.02.2015 (письмо АО «СТАТУС» №01/283 от 17.02.2015) АО «СТАТУС»
Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Тел.: (495) 974-83-50; факс: (495) 678-71-10 Адрес электронной почты: office@rostatus.ru; Перейти по ссылке; Данные о лицензии реестродержателя: Номер лицензии: 10-000-1-00304 Дата выдачи: 12.03.2004 Срок действия: бессрочная Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Перечень филиалов и обособленных подразделений АО «СТАТУС»Наименование
Местонахождение филиала/обособленного подразделения
Телефон, факс
Алексеевский
Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, к. 13-14.
Архангельский
Россия, 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5, корп.1.
тел.: (8182) 63-32-60,
Башкирский
Россия, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 36/2.
Владивостокский
Россия, 690001, г. Владивосток,
ул. Пограничная, д. 6.
тел./факс: (4232) 22-45-18,
Владикавказский
362003, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. К. Маркса, д. 25.
тел./факс: (8672) 25-23-56,
Вологодский
Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д.26.
тел. 8(8172) 54-87-46,
Воронежский
Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.
Екатеринбургский
Россия, 620026, г. Екатеринбург, Куйбышева, д. 44Д, офис 1003.
Ижевский
Россия, 426011, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября,
тел./факс: 8(3412) 90-13-30,
Иркутский
Россия, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 7, офис 4.
Казанский
Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201.
Калужский
Россия, 248002, г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, офис 3.
тел/факс: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-31-90, e-mail: kaluga@rostatus.ru
Костромской
Россия, 156000, г. Кострома,
ул. Пятницкая, д.49.
тел./факс: (4942) 31-64-04,
Краснодарский
Россия, 350000, г. Краснодар,
ул. Красноармейская, д. 30/1, офис 902.
тел./факс: (861) 274-88-85, 274-88-86,
Магнитогорский
Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9.
тел./факс: (3519) 25-60-22, 25-60-23,
Набережночелнинский
Россия, 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Х. Туфана, д. 12, офис 1112.
тел./факс: (8552) 35-80-89,
Находкинский
Россия, 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3а, офис 218.
Нижегородский
Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д.32, помещение 15.
Омский
Россия, 644043, г. Омск,
ул. Кемеровская, д. 10.
Оренбургский
Россия, 460021, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, д. 30 А, офис 316.
Орел (обособленное подразделение)
Россия, 302028, г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина, 32, подъезд №1, офис 201.
тел/факс: (4862) 48-36-47,
Пензенский
Россия, 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, корп. 1, офис 12
тел.: (8412) 23-10-15, факс: (8412) 23-10-14,
Пермский
Россия, 614990 г. Пермь,
ул. Ленина, д. 50, офис 702.
тел.: (342) 201-71-73,
Приволжский
Россия, 410065, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 1А, каб. 811.
Рыбинский
Россия, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 148, каб. 113.
Рязанский
Россия, 390000, Рязань,
ул. Соборная, д. 52, 3 этаж, офис 15.
Самарский
Россия 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярморочная, 167/3.
Санкт-Петербургский
Россия, 197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 9, лит. А.
Саратовский
Россия, 410031, г. Саратов,
ул. Московская, д. 35, офис 214.
тел.: (8452) 23-39-91, 23-74-82, факс: (8452) 27-43-73,
Сочи (обособленное подразделение)
354341, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, д. 14
Сызранский
Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 13
Тольяттинский
445037, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14 «Б» офис 119.
Томский
Россия, 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 132., каб. 300.
Ульяновский
Россия, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17А, офис 4.
Уфимский
Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119.
тел./факс:(347) 238-32-77, 238-18-81,
Хабаровский
680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, офис 51
Чита (обособленное подразделение)
672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, д. 35, оф. 6 (4 этаж)
Южно-Сахалинск (обособленное подразделение)
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307
Северодвинск (обособленное подразделение)
164500, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 21, оф. 521
Соблюдение принципов корпоративного управления. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основные положения локальных нормативных документов Общества в сфере корпоративного управленияНаименование документа
Основные положения *
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
ОАО АК «Якутскэнерго»
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол №1 от 22.05.2014).
Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров
ОАО АК «Якутскэнерго»
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол №1 от 26.06.2012).
Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО АК «Якутскэнерго»
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол №1 от 26.06.2012).
Определяет критерии и порядок выплат вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Положение о Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго»
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 1 от 26.06.2012).
Закрепляет порядок функционирования Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 1 от 27.05.2009).
Определяет критерии и порядок выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с поездками для посещения объектов Общества.
Положение о Правлении
ОАО АК «Якутскэнерго»
ГОСА ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол б\н от 25.06.2002).
Определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений и контроль за их исполнением.
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
(утверждено решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 7 от 02.07.2012).
Определяет функции, статус и порядок работы Комитета.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
(утверждено решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 13 от 14.12.2005).
Определяет функции, статус и порядок работы Комитета.
Положение об информационной политике ОАО АК «Якутскэнерго»
(утверждено решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 10 от 30.09.2005).
Определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и представления.
Положение об инсайдерской информации ОАО АК «Якутскэнерго»
(утверждено решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 1 от 31.01.2014).
Определяет требования к лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации, порядок уведомления о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества, порядок раскрытия информации о сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации.
Порядок взаимодействия ОАО АК «Якутскэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО АК «Якутскэнерго»
(утвержден решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»
протокол № 17 от 27.09.2002).
Регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера в отношении своих дочерних и зависимых обществ, удостоверенных акциями, для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества в общих собраниях акционеров, советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО. Устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым ПАО «Якутскэнерго», требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).
* Данные документы в полном объеме раскрываются на корпоративном сайте ПАО «Якутскэнерго»: в подразделе «Регламентирующие документы» раздела «Акционерам и инвесторам».
Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления и постановлений Банка России (ФСФР России, ЦБ РФ).
Общество старается в своей деятельности соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендован к применению Письмом ЦБ РФ №06-52/2463 от 10.04.2014).
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в приложении №2.
Политика Общества по раскрытию информации.
ПАО «Якутскэнерго» обеспечивает максимальную прозрачность своей деятельности и равный и своевременный доступ к раскрываемой информации своим акционерам и инвесторам, а также обеспечивает ее доступность всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 №35989) (далее- Положение о раскрытии информации) Общество осуществляет обязательное раскрытие информации.
В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 10 от 30.09.2005).
В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну. Положение об инсайдерской информации утверждено Советом директоров Общества (протокол №1 от 31.01.2014).
Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:
- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;
- обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне;
- публичность.
Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами.
Опубликование информации в электронных средствах массовой информации (СМИ).
Раскрытие нижеследующей информации в электронных средствах массовой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество осуществляет на страницах интернет - порталов электронных СМИ и на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ООО «Интерфакс – ЦРКИ», являющимся одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на странице Перейти по ссылке, в т.ч. в Ленте новостей, и веб-сайте Общества Перейти по ссылке.
- Пресс-релизы, сообщения, статьи, интервью, рекламные материалы и другая информация – по мере возникновения необходимости такой публикации.
- Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), пресс – релизы, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества (приложение №3), а также иная информация, обязанность раскрыть которую у Общества возникает в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) – с момента наступления соответствующего события в срок не позднее 1 дня в Ленте новостей и в срок не позднеее 2 дней на веб-сайте Общества, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации в Ленте новостей.
- Ежеквартальный отчет эмитента публикуется на информационном ресурсе ООО «Интерфакс – ЦРКИ» и на веб-сайте Общества – не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.
- Годовой отчет Общества публикуется на информационном ресурсе ООО «Интерфакс – ЦРКИ» и на веб-сайте Общества в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества. Текст годового отчета должен быть доступен не менее 3 лет с даты его опубликования.
- Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров размещаются для доступа лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества.
- Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Список аффилированных лиц, составленный на дату окончания отчетного квартала, размещается на информационном ресурсе ООО «Интерфакс - ЦРКИ» и веб-сайте Общества не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.
- Раскрытие Обществом информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую обязано раскрывать в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.
Общество обеспечивает ежедневное обновление корпоративного веб – сайта Общества.
Опубликование информации в печатных изданиях.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней. В 2015 году сообщение дополнительно размещалось в газете «Якутия».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Опубликование информации в брошюрах и буклетах.
Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.